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防制洗錢組織來台評鑑 10家銀行代表應考

兆豐清算銀行打頭陣 台北101也列入受評

記者 張家嘯 報導 2018/11/05
APG來台進行長達2週實地評鑑,共有10家銀行受評,首日由兆豐銀行、匯豐銀行打頭陣(圖/卡優新聞網)

APG來台進行長達2週實地評鑑,共有10家銀行受評,首日由兆豐銀行、匯豐銀行打頭陣(圖/卡優新聞網)

 

  亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第三輪相互評鑑,今(5)日正式登場,代表台灣接受評鑑的名單全數曝光,其中金融業代表分別有10家銀行、2家證券商、2家保險業,以及1家農會與農業金庫,整個評鑑作業將長達2週。

  台灣在1997年以創始會員國的身分加入APG,卻在2007年被APG列入追蹤名單,因為遲遲無法改善進度,2011年又被列入距離制裁僅一步的「加強追蹤名單」。直到去(2017)年7月成功說服APG同意,才脫離過渡追蹤名單,並給予如今登場的實地評鑑,作為補考機會。

  金管會主委顧立雄表示,這次目標是希望列入「一般追蹤名單」,也透過這次評鑑,進一步理解評審團認為的問題,預計2019年會員大會時,將有最正式的結果公布,而在此之前評鑑所發現的問題,都還有時間可以改善。

  今天第一天評鑑,上午由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務所登場,銀行則由匯豐銀行、兆豐銀行打頭陣,其中兆豐銀行為我國美元清算單位。接下來11月7日則由中國信託、上海商銀、輸出入銀行、銀行公會上場接受評鑑。

  11月12日再由永豐銀行、台北富邦、凱基證券、元大證券、券商公會接棒;13日由玉山銀行、渣打銀行、輸出入銀行,以及國泰人壽、台灣人壽等受評;而14日為第一銀行、農業金庫、樹林農會受評。

  至於政府部門,受評單位包括內政部、外交部、司法院、經濟部、法務部、央行、金管會、財政部、交通部、國安局、海洋委員會、文化部、勞動部、漁業署、衛福部、陸委會;其中,金管會、財政部及內政部、司法院、法務部被列為重點受評對象,而金管會周邊單位像是證交所、櫃買中心也要接受評鑑。

  在民間金流部分,APG選擇中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會,由兩大公會代表受評;同時看準台北101大樓為觀光熱點,又可兌換7種外幣,因此也在受評之列。顧立雄指出,今日受評的兆豐銀行先前遭罰後,投入相當多人力資源,以及資訊系統設備提升,正可藉這次評鑑機會,展現努力的成果。

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