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金管會5招嚴打金融違法 檢舉獎金最高領4百萬

核發標準分為4個層級 提供吹哨人保護機制

記者 張家嘯 報導 2022-03-03

  防堵金融違法事件,金管會再出招,祭出5大措施鼓勵民眾檢舉。其中最受關注的是修法將檢舉獎金依違法情節區分,提高為10倍或5倍,最高檢舉獎勵為每件新台幣400萬元。

  根據警政署刑事檢查局資料顯示,去(2021)年國內「投資詐騙」發生案件高達4,902件,較前(2020)年的2,852件大幅飆升71.95%,且投資詐騙也在所有詐騙類型案件中排名第2名,僅次於網拍詐騙。金管會表示,為維護金融市場秩序,提出5大措施讓民眾勇於檢舉金融違法案件,第1項措施即是去年已修正「檢舉金融違法案件獎勵要點」,大幅提高檢舉獎金。

  金融違法檢舉獎金核發標準分為4個層級,最高為經金管會查明後核處受檢舉的涉案金融業者或人員,罰鍰1,000萬元以上或因涉刑事責任移送法務部偵辦調查,並經法院判決3年以上有期徒刑的確定案件,每件獎金為400萬元,為修正前的10倍。

  獎金次高為遭裁罰500萬元以上未達1,000萬元、命令解任或撤換董監事職務、停止股東會與董監事全部職權、停止全部業務;或經法院判決1年以上未滿3年有期徒刑的案件,原本提供20萬元獎金,修正後提高至200萬元。

  檢舉獎金第3種案件是遭開罰100萬元以上,未達500萬元罰鍰,或經法院判決未滿1年有期徒刑,獎金從5萬拉高到25萬元。第4種為比較輕微的案件,經處以20萬元以上未達100萬元罰鍰,獎金從1萬元提高至5萬元。

  第2種鼓勵檢舉措施,是於金管會全球資訊網「便民服務」設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁,明列檢舉金融違法案件獎勵要點規定、檢舉信箱及檢舉電話等資訊。第3項是與內政部警政署刑事警察局合作,建立即時聯繫窗口,並請刑事警察局辦理反詐騙業務時,一併向民眾宣導可依獎勵要點檢舉金融違法案件。

  第4項措施,要求金融機構建立檢舉制度、包含揭弊專線等,並提供吹哨人保護機制,鼓勵知情員工舉發,以健全金融業誠信經營文化。第5項則是辦理金融知識或其他業務推廣教育活動時,一併向參與民眾宣導檢舉金融違法事件。

【2022-03-03 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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