由於詐騙的手法日益翻新，歹徒不再只是運用ATM轉帳詐財，甚至會誘騙民眾到銀行臨櫃轉帳，達到詐財的目的。例如，已故的名舞蹈家羅曼菲就是遭到歹徒以臨櫃匯款的詐騙手法，損失數十萬元。行政院金管會日前邀集相關單位以及金融業者研商，決定於
然而，這項新規定一公佈，就馬上遭到銀行及民眾的反彈，紛紛反應這是治標不治本的作法，真正的壞人抓不到，結果反過來限制銀行和民眾匯款，不但加重了銀行作業的負擔，也增加了民眾的困擾。
就有擔任出納的民眾表示：「幫公司跑腿匯款，還要出示自己的證件，真的相當麻煩。」也有網友指出：「網路銀行或是網路ATM看不到人都不用確認身分，反而是臨櫃看到人了還要確認身分，金管會真是大開倒車。」金管會則進一步解釋：「匯款到政府機關、公營事業機構、公私立學校、公用事業、政府依法設立之基金，以及經銷商申購彩券款項等，是可免出示證明的。或者與銀行熟識者，也可免除該項規定。」
但是不管如何，下週二起(8/1)你到銀行、信用合作社、郵局臨櫃匯款逾3萬元時，就必須乖乖地拿出具有身分證號碼的身分證明文件，像是國民身分證、健保卡、駕照或是護照、居留證等等。或者，你就必須要和銀行行員或是主管混熟一點。不然，你恐怕還是要多跑一趟回去拿證件囉！
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