刑事局破獲專門協助電信詐騙集團處理贓款的「比特幣洗錢中心」，逮捕主嫌陳姓男子等8名嫌犯。警方調查，嫌犯利用網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易的方式，躲避被查緝的風險，並透過5道關卡把贓款匯出，一個月來轉帳超過上百萬人民幣。
比特幣屬於虛擬貨幣，被詐騙集團作為洗錢管道，28歲的陳姓主嫌原來是「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手，因為集團遭警方掃蕩，被捕後另立門戶，靠著上網學習比特幣相關知識，再招募共犯成立比特幣洗錢中心。
去(2015)年6月起，偽造銀聯卡提領贓款車手集團分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯罪，警方掌握線索後，掌握主嫌及共犯等人行蹤，循線破獲藏身在桃園市一處民宅的比特幣洗錢中心。
警方表示，嫌犯為了躲避查緝，比特幣洗錢中心設計5道關卡，車手領到贓款後，先透過人頭銀聯帳戶配合網路銀行U盾購買比特幣，洗錢中心以人頭手機安裝APP錢包買回比特幣，最後再利用U盾轉給幕後主嫌，洗錢中心可從中賺取5%的佣金。
嫌犯採取虛實混合的複雜洗錢模式，以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造中國身分證及人頭配合視訊演出，騙過大陸比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後身分遭到追查，也能防止詐騙集團帳戶內的贓款被凍結。
警方並查出，近來嫌犯還製作教學指南，打算招募新血擴大營運，還好刑事局順利破獲，偵訊後將8名嫌犯依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
比特幣洗錢中心犯罪流程，如下圖：
滙豐Live+現金回饋卡
- 一般通路0.88%回饋無上限
- 百貨/餐飲/娛樂通路加碼3%
- 精選國家餐飲最高5.88%回饋
- 新戶首刷贈刷卡金500元
- 王品集團系列餐廳享15%回饋
熱門情報
謹慎理財 信用至上
威辰資通 版權所有
Copyright Ⓒ Starwin All Rights Reserved.
台北市中山北路三段27號7樓
TEL：(02)2591-3300
謹慎理財 信用至上