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破獲比特幣交易詐騙 平台負責人得手千萬

謊稱遭駭客入侵倒閉 轉私人錢包變賣牟利

記者 黃靜萍 報導 2016-05-13

  刑事局破獲比特幣交易詐騙案!經營比特幣交易平台的何姓負責人,對外謊稱公司有VIP客戶高價收購比特幣,吸引民眾將持有的比特幣轉到公司變賣,再發布假消息,藉口公司遭駭客入侵宣布倒閉,至少有49名投資者受害,吸金超過上千萬元。

  何姓男子經營的「數位比特股份有限公司」曾是國內第三大比特幣交易平台,他涉嫌在去(2015)年1月間,對外謊稱該公司有VIP客戶高價收購比特幣,實際上卻是私下調高公司比特幣收購價格約1、2成,投資人為了賺取價差大量「搬磚」,也就是把比特幣從比特幣價格低的交易平台,拿到價格較高的交易平台變賣。

  警方調查發現,嫌犯變更公司電腦伺服器後台的設定,將公司及客戶比特幣,放進自己私人比特幣錢包後,再對外宣稱公司比特幣遭駭客入侵,公司蒙受鉅額損失結束營業,被害人及股東求助無門,因而向地檢署提告。

  警方獲報展開追查,該公司電腦比特幣交易紀錄完整,並無駭客入侵跡象,進一步分析比特幣流向,發現嫌犯將公司內全部比特幣打入他私人創設的比特幣錢包,之後將部分送到國內其他交易所變賣,再把得手的錢分批轉入自己名下銀行帳戶,另外還有部分比特幣轉入海外交易平台的比特幣錢包。

  嫌犯落網後供稱,因為經營公司不善,積欠地下錢莊大筆債務,急須資金周轉才會行騙,得手的千萬元已經花光。警方提醒,比特幣是當前網路世界新興產物,具有高價值及高度匿名性,但容易淪為不法分子的犯罪工具。又由於比特幣並沒有特定國家或公司發行,國內並無政府單位對比特幣進行稽核及監理機制,也不像銀行存款有存保制度,且金鑰多在交易平台商手中,呼籲民眾購買比特幣投資時務必審慎評估。

【2016-05-13 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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