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卡片比一比

查獲比特幣洗錢中心 5道關卡騙過實名認證

銀聯帳戶U盾虛實混合 匯出贓款賺取5%佣金

記者 黃靜萍 報導 2016-05-05

  刑事局破獲專門協助電信詐騙集團處理贓款的「比特幣洗錢中心」,逮捕主嫌陳姓男子等8名嫌犯。警方調查,嫌犯利用網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易的方式,躲避被查緝的風險,並透過5道關卡把贓款匯出,一個月來轉帳超過上百萬人民幣。

  比特幣屬於虛擬貨幣,被詐騙集團作為洗錢管道,28歲的陳姓主嫌原來是「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手,因為集團遭警方掃蕩,被捕後另立門戶,靠著上網學習比特幣相關知識,再招募共犯成立比特幣洗錢中心。

  去(2015)年6月起,偽造銀聯卡提領贓款車手集團分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯罪,警方掌握線索後,掌握主嫌及共犯等人行蹤,循線破獲藏身在桃園市一處民宅的比特幣洗錢中心。

  警方表示,嫌犯為了躲避查緝,比特幣洗錢中心設計5道關卡,車手領到贓款後,先透過人頭銀聯帳戶配合網路銀行U盾購買比特幣,洗錢中心以人頭手機安裝APP錢包買回比特幣,最後再利用U盾轉給幕後主嫌,洗錢中心可從中賺取5%的佣金。

  嫌犯採取虛實混合的複雜洗錢模式,以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易,透過偽造中國身分證及人頭配合視訊演出,騙過大陸比特幣交易平台實名身分認證機制,避免日後身分遭到追查,也能防止詐騙集團帳戶內的贓款被凍結。

  警方並查出,近來嫌犯還製作教學指南,打算招募新血擴大營運,還好刑事局順利破獲,偵訊後將8名嫌犯依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

比特幣洗錢中心犯罪流程,如下圖:

【2016-05-06 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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