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北富銀行員監守自盜 挪用客戶存款罰400萬

17人受害送檢調偵辦 歸還款項客戶未損失

記者 張家嘯 報導 2018-10-26

  國銀行員舞弊事件再添一樁。金管會公告台北富邦發生行員監守自盜,擅自盜用客戶款項的情形,且不僅同一時間出現於兩間分行,更都是客戶發現後檢舉,銀行才得知此事,明顯有重大內控疏失,因此對台北富邦開罰400萬元。

  這次台北富邦出現問題的分行,分別為北投分行、安和分行,總計受害客戶多達17人,遭挪用存款為500多萬。主要集中在北投分行,為一名26歲行員挪用客戶款項的時間,從前(105)年9月到去(106)年8月,總共有16名客戶受害,遭挪用款項高達400多萬,此案已由台北富邦移送檢調偵辦中。

  金管會表示,該名行員利用多種不同手法盜用客戶款項,包括分行外部收件時,客戶告知密碼及交付存摺,逕自以空白取款憑條執行交易後銷毀傳票,或利用客戶臨櫃交易時,在空白取款憑條盜蓋客戶印鑑,再用話術說服客戶再次輸入密碼,以及受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料。

  另一起則為安和分行理專,未依內部規定而持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,卻交付不實款項,時間同樣長達1年,受害客戶為1名,涉及金額100多萬。金管會指出,這是繼花旗銀行之外,今(107)年銀行再次出現行員監守自盜的情形,已要求台北富邦解除此2名行員的職務。

  對於此事件,台北富邦也回應,案發後已盡速歸還客戶被挪用款項,並未造成客戶損失。同時向主管機關通報重大偶發事件訊息及主動報案,且再次檢討內部流程的改善,希望強化交易流程、即時控管等機制,力求未來不會再發生類似的情況。

【2018-10-26 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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